Семинар по Росфинмониторингу

10 декабря 2013г.

ООО «ЦПМ «Академия Бизнеса» (г.Саратов) на основании Соглашения № 46-2013 от 25.01.2013 года, заключенного с «Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга» (г.Москва) в соответствии с приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу № 250 от 19 июля 2011 года по утвержденной типовой программе Целевого инструктажа

13 декабря 2013 проводит семинар:

«ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОТМЫВАНИЯ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ»

С 01 июля 2013 года вступила в силу ст.13 Федерального закона от 28.06.2013 №134-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям"

В соответствии с требованиями Положения, утвержденного Приказом Росфинмониторинга № 203 от 03.08.2010г. проходить обязательное обучение в форме повышения уровня знаний должны сотрудники организаций, перечисленные в ст. 5 Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 г.:

страховые организации;
лизинговые компании;
ломбарды;
организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;
организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме;
организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
операторы по приему платежей;
коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов;
кредитные потребительские кооперативы;
микрофинансовые организации;

Кроме того, все права и обязанности, возложенные Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ, на организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, с 31 июля 2013 г. распространяются на:

индивидуальных предпринимателей, являющихся страховыми брокерами;
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;
индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.

В связи с этим, указанным индивидуальным предпринимателям, прежде всего, необходимо пройти целевой инструктаж по вопросам организации и осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, назначить специальных должностных лиц и разработать Правила внутреннего контроля.

Цель обучения: Получение слушателями базовых знаний, необходимых для соблюдения законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ, а так же формирования и совершенствования системы внутреннего контроля организаций, программ ее осуществления и иных организационно- распорядительных документов, принятых в этих целях. Особое внимание уделяется вопросам выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.

Стоимость целевого инструктажа – 5800 руб.

«Повышение уровня знаний» - 4500 руб.

Дистанционное обучение (онлайн трансляция) – 3500 руб.

Регистрация на целевой инструктаж в форме заявки, содержащей:

Ф.И.О. участника, должность, официальное сокращенное наименование организации, почтовый адрес, ИНН организации, учетный номер Росфинмониторинга (при наличии), контактный телефон организации.

Заявки принимаются по e-mail: academbus@yandex.ru

Справки по тел. (8452) 23-13-68, Хабибулина Диляра

Адрес проведения: г. Саратов, ул. Волжская, д. 28, оф. 2/10.